再次言中,Liberty Reserve果然*摊上大事儿了*

根据 TicoTimes, 2013年5月25日的报道,外汇圈里流行的网络货币Liberty Reserve的老板,前乌克兰裔美国人、现乌克兰裔哥斯达黎加人Arthur Budovsky Belanchuk,被美国与哥斯达黎加联合执法,于上周五在西班牙被捕。

Liberty Reserve(国内俗称LR),是一种用没有任何监管的、不记名的、没有固定交易场所的网络货币。由于其不记名的特点,无法追踪购买LR的资金来源,因此,是不符合外汇公司的AML(反洗钱)规定的,所有使用LR的公司,必定是不靠谱的。ChinaNFA曾经列出的靠谱券商列表里,没有一家公司是使用LR的。(特例:Trading Point这个塞浦路斯的公司,按理说,也是CySec监管的,但是,当我们收到网友举报其接受LR时,果断将其从表中剔除)。

从2012年开始,当发现海外LR兑换USD BankWire的费率涨到10%以上的时候,我们就可以预知,LR已经开始不行了。货币必须有国家信用作为支撑,而LR的老板却凭空创造出一种没有任何支撑的网络虚拟货币,的确匪夷所思。

说道LR的老板,不能不提到他的历史。Arthur此人在早在1999年就创立了非法公司GoldAge(LR的前身),并因非法转移超过3000万美金,于2006年在纽约被捕。2007年Arthur和他的合伙人Vladimir(看名字也是俄罗斯系的,因为普京全名就是Vladimir Putin)被判入狱5年,缓刑5年。

随后,LR老板放弃美国籍,入籍哥斯达黎加,开始了Liberty Reserve。被很多资金管制国家例如巴基斯坦,印度,中国等等地区的外汇交易者所喜爱。

(待续)

May 29,2103更新

打开www.libertyreserve.com, 网站显示其已经正式被美国司法部等部门控制。不论LR用户将来是否能够获得赔偿,或获得多少赔偿,都要经过一个相对漫长的司法程序。这对于那些接受LR入金的券商来说,如果其手中的LR存量巨大,这无疑是一个致命的打击。对于LR存量不大的券商来说,只能狠狠地咽下苦水,认栽了。

 

 

 

 

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再次言中,Liberty Reserve果然*摊上大事儿了*》有 2 条评论

  1. bwin028说:

    感谢CHINANFA,看了您的文章,我对LR很排斥,果然出问题了,也感谢您继续给大家分享外汇知识。

  2. bwin028说:

    博主,您好,好像英国监管机构换成FCA了,这个有什么变化,影响大不?谢谢!

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